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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:(1)通過一○三年度決算表冊承認案(2)通過一○三年度盈餘分派承認案(3)通過資本公積轉增資發行新股案(4)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案(5)通過辦理一百零四年度現金增資私募普通股案(6)通過修訂『公司章程』，增加額定資本總額至新臺幣壹拾伍億元整3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長(2)龍翰興業(股)公司代表人： 楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁(3)林天送 中菲行國際物流(股)公司 集團執行長(4)陳鐸 中菲行國際物流(股)公司 北美地區執行總裁(5)Dionisio Lee JR.(楊謀舜) The Chocolate.com 合夥人(6)阮耀樟 中菲行國際物流(股)公司 集團副總裁(7)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長監察人(1)哈成智 Stronger Enterprise Company Limited 董事長(2)何志明 律師(3)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:董事(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長(2)龍翰興業(股)公司代表人： 楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁(3)林天送 中菲行國際物流(股)公司 集團執行長(4)陳鐸 中菲行國際物流(股)公司 北美地區執行總裁(5)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長獨立董事(1)沈筱玲 東吳大學企管系 教授(2)錢蔭範 東鹼股份有限公司 監察人監察人(1)竺福義 宇宙聯運企業有限公司負責人(2)何志明 律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)錢堯懷:4,487,595(2)龍翰興業(股)公司代表人 楊維顏:6,188,040(3)林天送:446,299(4)陳鐸:1,498,231(5)莊斯威:116,993獨立董事(1)沈筱玲:414(2)錢蔭範:0監察人(1)竺福義:1,109,620(2)何志明:1,187,4557.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12 ~ 104/06/118.新任生效日期:104/06/18 ~ 107/06/179.同任期董事變動比率:28.57%10.其他應敘明事項:無

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